Un ex-banquier de Credit Suisse plaide coupable aux USA

Un ancien banquier de Credit Suisse a plaidé coupable d'avoir aidé des clients américains à frauder le fisc aux États-Unis. Il va coopérer dans l'enquête en cours des autorités, a-t-on appris mercredi.

Agé de 56 ans, l'homme qui a travaillé pour la banque de 1990 à 2007 est accusé, avec six autres salariés de l'établissement, d'avoir aidé des Américains à dissimuler au fisc des comptes dont les avoirs sont évalués à 4 milliards de dollars, selon un communiqué du département de la Justice (DoJ).

Les sept hommes étaient, entre 1994 et 2006, conseillers financiers pour des clients américains qui abritaient des avoirs et des revenus dans des comptes non déclarés aux autorités fiscales, précise le DoJ, soulignant que le banquier a reconnu ces faits.

Dans ce cadre, l'homme "effectuait deux voyages par an aux Etats-Unis", poursuit le ministère. Il notifiait ces déplacements à sa hiérarchie. Au cours de ces voyages, il transportait aussi de l'argent en liquide pour le compte de ses clients, affirme encore le DoJ.

Milliards non déclarés

L'homme, qui est de nationalité suisse, a été arrêté mardi mais relâché après avoir versé une caution de 200'000 dollars (175'000 francs), selon des documents judiciaires. Ses déplacements ont été restreints. Il encourt une peine maximale de cinq ans de prison.

Dans un rapport publié en février après deux ans d'enquête, une commission du Sénat américain avait révélé que Credit Suisse avait abrité, à son pic en 2006, des comptes pour plus de 22'000 clients américains, comptant au total entre 10 et 12 milliards de dollars, en grande partie non déclarés.

Le montant exact des fonds non déclarés au fisc américain avoisinerait en fait sept milliards de dollars, avait déclaré fin février Brady Dougan, le directeur de Credit Suisse, rejetant la faute de fraude fiscale sur certains employés.

/ATS


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